纺织老板要当心:外贸公司空手套白狼诈骗,绍兴两家服装企业被骗1600万

  2020/5/21     36   

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绍兴诸暨有两家服装企业被杭州一家外贸公司骗了1600多万元,损失太惨重了。

让人吃惊的是,全国还有27家相似企业都被差不多的方式“套路”骗子是如何行骗了。

外贸公司空手套白狼诈骗

事发四年前暨两家企业一年多收不到货款

“我们两家企业和杭州同一家外贸公司签约,并向国外发了货。一年多了他们还没付货款,每次讨要总说再等一等,后来就找不到人了,我们怀疑被骗了。”2018年6月26日,诸暨两家服装企业向诸暨市公安局报警。

在2016年10月至2017年6月期间,诸暨两家服装企业被杭州一家外贸企业骗走了价值达1600余万元的货物。

其中一家企业被骗走400余万元的货物;另一家企业发送的货物价值1300余万元,仅收回货款45万元,实际损失1200余万元。

同时该两家公司反映,全国范围内还有好多类似的受骗企业。

诈骗套路 ,空手套白狼

接到报案后,诸暨市公安局高度重视,成立专案组迅速开展侦查,在经过长达半年外围取证以后,警方基本查清了13家受害单位的受害情况。通过长达3个月的大数据研判,分析了大量银行账户,专案组终于摸清了这家外贸公司的诈骗套路。

“注册这家公司的宋某、倪某跟被骗的纺织服装企业签约时一般这样说,美国那边有公司需要货物,通过他们的外贸公司来找国内生产厂家,一开始是下一些小额订单,付款非常及时,等熟悉了之后再下上百万元或上千万元的大额订单,等厂家发货了就再也不付钱了。”

诸暨市公安局经侦大队税侦中队中队长张峰介绍,其实美国那边的公司和他俩是一伙的,这些货物发往美国后被低价销售,宋某、倪某等人就通过这样的方式“空手套白狼”。

张峰说,侦查中他们发现这家外贸公司有很多漏洞,比如公司的运作资金很匮乏,账户余额只有几十万元且来源有问题。“提醒纺织类企业在接受国外订单时要查清对方公司的资质,多了解企业背景,支付货款时最好使用一些担保措施。”

犯罪嫌疑人落网,共29家企业受害

2019年7月31日、8月5日,诸暨市公安局联合萧山警方,在萧山区先后抓获了犯罪嫌疑人宋某、倪某。

犯罪嫌疑人到案之后,专案组民警立即对嫌疑人实际控制的多家企业的经营场所开展搜查,确定了29家受害企业,涉及全国6个省市,涉案金额达7800余万元。

目前,该案已移送至绍兴市人民检察院。


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内容编辑:灯芯绒面料网


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