广州因特间公司涉嫌诈骗200多家供应商,涉及金额2亿多元!纺织服装老板做生意要小心!

  2019/5/31      0 评     267    已收录   

关于广州因特间公司涉嫌诈骗200多家供应商、近2千家加盟商重大违法犯罪的情况反映。

尊敬的领导、广大服装行业从业者以及广大群众:

我们是广州市200多家从事服装加工的供应商代表,通过今年4月份开始与多位广州市因特间时尚服饰有限公司“CM”、“N5N6”、“IDG”品牌服装店加盟商的沟通,以及我们了解到的证据,我们发现广州市因特间时尚服饰有限公司(注册地址:广州市白云区均禾大道33号东粤生态园B栋102-103房)的老板、法人代表、股东、高管:王莅韦、王兴生、杨五四等人自2018年以来涉嫌严重合同诈骗,受害者有200多家供应商、近2千家加盟商,诈骗总涉案金额已经超过2亿元、直接受害者达数千人,王莅韦、王兴生、杨五四等人涉嫌严重违法犯罪,在拖欠供应商1亿多元货款、涉嫌非法占有和转移近1亿元的加盟商“押金”、“经营回款(返款)”,广州因特间公司广州总部关门、老板涉嫌跑路的情况下,王莅韦、王兴生、杨五四等人又试图炮制“公司重组、债转股”的套路继续欺骗广大供应商或加盟商。

目前,广州有100多家成衣工厂以及原材料供应商无法从因特间公司拿到拖欠的货款,全国各地众多加盟商(个体户)被骗取加盟“押金”、断货、无法正常经营。

数以百计的供应商、超过1千家加盟商(个体户)面临倒闭破产,员工无法拿到工资也引起情绪波动,为了不破坏和谐社会和良好的营商环境,被骗的企业老板一直安抚员工,但是被骗货款的供应商绝大多数企业是中小企业,因为被因特间骗取了数十万到数百万的宝贵现金流,随时面临倒闭破产的局面;

全国各地、包括新疆内蒙古等偏远地区的加盟商绝大多数是个体户,已经投入的数万元、数十万元不等的门店加盟费、装修费等几乎是他们的命根子,数以百计的加盟商从全国各地纷纷来到广州白云区东粤生态园向广州因特间公司追债,因特间公司主要负责人以及幕后操盘手的所作所为已经极大的破坏了广东、广州良好的营商环境形象,王莅韦、王兴生和杨五四等人从总计数以千计老百姓手中骗取几万到几百万不等的血汗钱,以满足个人私欲,极易引发群体性事件,造成总计上万名与之发生关系的服装从业人员、民工的恐慌,如果不及时和妥善处理,将对社会稳定带来重大不良影响。

因特间公司主要负责人以及幕后操盘手王莅韦、王兴生和杨五四等人涉嫌合同诈骗的手段如下:

一、因特间公司以拖欠货款、涉嫌私刻公章等方式行合同诈骗之实

广州市因特间时尚服饰有限公司于2018年至今与面辅料供应商签订供销合同时,故意不盖公因特间公司公章,只盖一个涉嫌造假、没有备案的“萝卜章”,涉嫌私刻公章诈骗,签收成衣加工厂大货时也没有盖公章,利用与一些供应商过往合作历史以及部分供应商法律意识淡薄,故意隐瞒欺骗供应商,为后期逃跑推脱法律责任提前做准备。

众多供应商被广州市因特间拖欠的货款为几十万到几百万元不等。

广州市因特间时尚服饰有限公司的股东是3位,分别为王莅韦、王兴生和杨五四,在明知公司无法履行支付供应商货款时,还要再次召开供应商大会,故意骗取更多新的、不知情的供应商进来“接盘”,以骗取更多人的血汗钱。

在公司账面明显出现款项无法兑付的情况之下,王莅韦于2019年4月份故意让名下有资产的王兴生、杨五四两位股东退股,而由名下没有资产的王莅韦来兜底,以达到被暴光之后以名下没有资产做作口,试图逃避履行合同责任的非法目的。

公司股东王兴生、杨五四在明知广州市因特间公司账面债台高铸无法履行支付义务时,没有想过用什么办法来挽救公司,而是又故意在外面另起来炉灶,重新打造一个新的服装品牌,名叫“N5N6”。

经过我们了解,该公司在注册时营业执照故意不用王兴生自己的名字,而是代理人“黄强”,但是注册时法人代表的联系电话又留下了王兴生自己的电话号码(1372019****),这种做法目的很明显,就是准备利用法律的漏洞给自己避债,妄图逃脱法律责任。

广州市因特间时尚服饰有限公司股东王莅韦在2019年4月10日注册了一个新的投资公司名叫广州市俊兴投资公司,此公司也是一个空壳公司,没有任何实际的资产,又把因特间公司另两位股东王兴生、杨五四的股份也转入到广州市俊兴投资公司,此举意图也是为了后期转移资产,逃避法律责任做准备。

2019年5月中旬,广州市因特间时尚服饰公司王莅韦、王兴生、杨五四等人正式开始“跑路”,公司关门大门紧锁,有公司高管带走4台电脑,电脑内装有该公司之前涉嫌违法犯罪的重要数据、资料。

王莅韦、王兴生、杨五四以及公司高管目前不接听供应商、加盟商的电话,通过中间人传话:公司正在进行“资产重组”,进行“债转股”造作,妄图让新的、不知情的、或者是没有看清楚他们诈骗手段的公司或中小企业主接盘。但是据我们所知,广州市因特间时尚服饰公司拖欠200多家供应商的货款,总金额超过1亿元。

此外,因特间还通过CM、N5N6、IDG品牌服装店加盟经营的方式,在全国范围内收取了2000多家加盟店的加盟“押金”,每家店的加盟押金为3万-8万元不等,在2018年10月份因特间公司还可以正常退押金、如期兑现加盟商经营回款(返款),但是自2018年11月份开始,因特间公司在四川等地开始出现不履行与加盟店之前的合同,在2019年春节前后、五一前后全国范围的加盟店均纷纷出现因特间公司违约、分公司倒闭,并在2019年5月份爆发广州因特间公司广州总部关门,供应商、加盟商纷纷上门讨债,因特间公司涉嫌巨额诈骗的事实才浮出水面。

因特间公司在合同诈骗供应商的过程中使用了以下套路:

签合同的时候没有使用备案公章,涉嫌私刻公章诈骗;

通过前期少量进货,随后突然加大数量的方式诱骗供应商“上车”,随后开始拖欠供应商货款;

在已经肯定无法支付货款的情况下,虚假做出还款承诺,诱骗供应商继续供货;

专门负责对接供应商业务的公司人员从2019年5月份开始失联(电话不接、微信不回复);

因特间公司三大股东王莅韦、王兴生、杨五四也逃避、找不到人,拒绝与供应商正常沟通;

转移货仓里的货物,涉嫌转移公司财产;在供应商、加盟商毫不知情的情况下,三大股东王莅韦、王兴生、杨五四纷纷与老婆离婚,名下有资产的王兴生、杨五四办理退股,因特间公司资产实际上已经完成了“非法转移”;

5月份,因特间公司突然向供应商宣布公司经营不下去了,随后因特间公司广州总部人去楼空、大门紧锁(公司还四处欠债,包括拖欠白云区均禾大道33号东粤生态园的房租)。

二、因特间拖欠200多家供应商巨额货款、骗取近2千家加盟商的巨额资金去哪里了?

在广州市因特间时尚服饰公司经营上游的200多家供应商、下游的近2000多家加盟商通过信息充分交流之后,才发现广州市因特间公司自2018年以来就精心策划、布局实施了典型的合同诈骗、空手套白狼、资产转移、妄图逃避法律责任的一系列操作。

因特间公司自创了“CM”、“N5N6”、“IDG”等品牌服装(他们擅长再打造一个新的类似潮牌服装),从200多家供应商那里以先拿货、拖欠或延期付款的方式获得大量货源、拖欠大量货款,转手以“CM”、“N5N6”、 “IDG”等品牌发货给全国范围内近2000多家加盟店,从加盟店主手上套取巨额加盟“押金”,以及45天返还经营回款(返款)的缓冲期,据我们目前所知,通过上述方式,因特间公司累计非法诈骗超过2亿多元的巨资。

王莅韦、王兴生、杨五四几位股东在被追债时,推辞说目前公司经营困难,账户上没有钱,但是据我们了解,因特间公司在近1个月就收到了3千多万元加盟费、门店收入,只对外支付了拖欠因特间公司内部员工的100多万元工资,此外公司没有任何其他大额支出,那么,因特间公司涉嫌以合同诈骗方式非法获得的巨额资金去哪里了呢?

因特间公司本身不生产服装,相当于空壳公司,该公司的服装货源来自于供应商,通过拖欠、延期付款或者不付款的方式从众多供应商企业拿到巨量服装,转手发货给加盟商,因特间公司合计从加盟商手中通过合同诈骗了巨大的加盟费,此前日常经营每日赚取巨额利润。

按照道理来说,加盟门店的装修费、租金、人工费用等成本全部由加盟商承担,货源又来自于供应商,因特间公司只是输出了“CM”、“N5N6”、 “IDG”等品牌概念,因特间公司在该类服装产品生产和销售过程中只承担了极小的成本,无须承担生产成本、门店经营成本和经营风险,但是却从上下游套取了巨大份额的利润,这些总计达至少2亿元的资金到底去哪里了呢?

或许只有王莅韦、王兴生、杨五四等人才知道,他们设计的因特间公司运营模式相当于“传销公司”的合同诈骗套路,成本和风险由此前一直不知内情的供应商和加盟商承担,因特间公司获取的巨额利润却去向不明。

三、频繁变更股东的实质是为了方便转移公司资产、企图逃脱法律责任

据知情人了解到,杨五四之前因类似合同诈骗、“空手套白狼”、资产转移的手段成功骗取过巨额资金;在王莅韦、王兴生、杨五四之前的因特间公司以及“CM” 、“IDG”品牌的操盘手为魏刚,魏刚是“CM” 、“IDG”品牌的一手策划者,他在因特间公司任职一直到2018年7月份,这之前因特间公司账面上一直是盈利,魏刚于2018年7月份从因特间公司退股之后,因特间公司开始出现经营不善、账面亏损的情况。

2019年4月份,名下有资产的王兴生、杨五四2位股东从因特间公司退股,目前因特间公司股东只剩下名下没有资产的王莅韦,资产转移之后,因特间公司变得一文不值、负债累累。

四、王莅韦、王兴生、杨五四三人在因特间公司即将出事之前先后办离婚手续,涉嫌“假离婚”以方便转移资产、试图推脱法律责任

王莅韦、王兴生、杨五四三人在因特间公司出事之前,纷纷与各自的老婆离婚,但是蹊跷的是,公司业务还经常利用亲人的银行账户转账,甚至包括丈母娘的银行账户,用亲戚的银行账户转账和支付公司的款项,很可能是为了逃避纳税。

王莅韦、王兴生、杨五四三人纷纷在公司出大事之前离婚,属于典型的转移资产行为,试图把自己伪造成没有任何资产的“破产人士”,妄图逃避债务和法律责任。

目前,我们数百位受害人目前已经在广州市公安局经济犯罪侦查支队报案,据我们所知,涉嫌被因特间公司诈骗的公司至少包括200多家供应商、近2千家加盟商。为了不引发群体事件,为了社会稳定,我们希望公安部门高度重视此事,依法处理因特间公司法人代表王莅韦、股东王兴生、股东杨五四等人,将幕后策划、操盘的黑手全部绳之以法,追回属于我们的血汗钱,以防止更多的公司和人民群众受害。

呼吁广大企业家和群众注意这几位“老赖”,以防再上当受骗。

广州市因特间时尚服饰有限公司拖欠广州某公司货款8个月累计达400多万元,这只是因特间精心打造的骗局的冰山一角

最后,诚信乃立人的根本,企业发展的基石,希望各位老板都能找到诚信的合作伙伴。

本文转自:布视界,文章内容不代表本站观点!

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